Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ„), które odbyło się w dniu 23 czerwca 2026 roku wraz z wynikami głosowania.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad tj. projekt uchwały nr 02/06/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad, której treść znajduje się w załączniku do raportu. Uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. W wyniku podjętej uchwały zmieniła się wyłącznie kolejność spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad ZWZ, rozszerzonego na żądanie akcjonariusza zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym ESPI nr 13/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku. Opisana zmiana kolejności porządku obrad polegała wyłącznie na:
– zamianie dotychczasowego punktu 18 porządku obrad: 18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki na punkt 16 porządku obrad, oraz
– zmianie dotychczasowych punktów porządku obrad tj. 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (…) oraz 17) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (…) na punkty 17 i 18 porządku obrad.
W wyniku powyższej zmiany, przyjęty został następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.
18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.
19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Ponadto, obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ dwa projekty uchwał dotyczące pkt 16 porządku obrad (przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej): 16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, tj.
– projekt uchwały nr 17/06/2026 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz
– projekt uchwały nr 18/06/2026 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, których treść znajduje się w załączniku do raportu.
Opisane uchwały nr 17/06/2026 oraz 18/06/2026 zostały przyjęte zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.
Po rozpatrzeniu punktów od 1 do 16 (włącznie) porządku obrad przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej, obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały nr 19/06/2026 w sprawie przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku do godz. 13:30. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.
Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ do dnia 7 lipca 2026 roku, do godz. 13:30. Dalsza część ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Bierutowskiej nr 57-59 bud. III, dnia 7 lipca 2026 roku
o godzinie 13:30.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik:
– Treść zgłoszonych projektów uchwał;
20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_1.docx
20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_1.pdf
– Treść podjętych uchwał.
20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_2.docx
20260623_ESPI_18_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik_2.pdf
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu