Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgłoszenia projektów uchwał dokonanego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych dotyczącego punktów 17) i 18) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta określonego zgodnie kolejnością przyjętą w dniu 23 czerwca 2026 roku i przedstawioną szczegółowo w raporcie bieżącym nr 18/2026, tj. uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r., a także uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki, które to Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane po przerwie w dniu 16 lipca 2026 roku.
Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: „Mając na uwadze dotychczasowy przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz dyskusję dotyczącą kształtu programu motywacyjnego, a także osób, które mają zostać nim objęte, Fundusz postanowił zgłosić projekty uchwał, jak poniżej. Projekty te, stanowiące wynik konsultacji, wyłączają z programu motywacyjnego członków Zarządu oraz zmniejszają łączną liczbę akcji, a co za tym idzie – również warrantów subskrypcyjnych – dostępnych w ramach programu. Jednocześnie intencją jest uchwalenie w najbliższej przyszłości odrębnego programu motywacyjnego skierowanego wyłącznie do członków Zarządu, opartego na celach wypracowanych w toku konsultacji.”
Treść żądania akcjonariusza, a także zaktualizowana treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta i zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego i zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/ zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik:
– Żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał,
20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_1_Żądanie_Zmiany_Akcjonariusz
– Zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_2_Zaktualizowane_Projekty_Uchwał_Wraz_Z_Uzasadnieniem
– Zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika.
20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.docx
20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.pdf
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu