Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w 16 lipca 2026 roku po przerwie ogłoszonej w dniu 23 czerwca 2026 roku, przedłużonej następnie w dniu 7 lipca 2026 roku, wraz z wynikami głosowania.
Pod głosowanie zostały poddane projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 15 lipca 2026 roku („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące punktów 17 i 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które to projekty uchwał zostały ogłoszone przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2026 z dnia 15 lipca 2026 roku.
Opisane uchwały tj.:
– Uchwała nr 21/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.;
oraz
– Uchwała nr 22/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2026 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki;
zostały podjęte w brzmieniu zgłoszonym przez Akcjonariusza.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik:
– Treść podjętych uchwał.
20260716_ESPI_Raport_27_2026_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik.docx
20260716_ESPI_Raport_27_2026_Uchwały_Podjęte_ZWZ_Załącznik.pdf
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu