Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 2. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie - Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał - Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn - Klauzula informacyjna dot. RODO:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt - Formularz głosowania przez pełnomocnika:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8a_Formularz_Głos
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8b_Formularz_Głos_Edyt - Informacja o liczbie akcji i głosów:
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu