Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
- Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki:
a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_1_Ogłoszenie
b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_3_Uchwały
c) Zestawienie zmian statutu;
20250520_ESPI_Raport_7 – 02. Załącznik 3 – Zestawienie zmian statutu
d) Projekt tekstu jednolitego statutu;
20250520_ESPI_Raport_7 – 03. Załącznik 4 – Projekt tekstu jednolitego statutu
e) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
20250520_ESPI_Raport_7 – 04. Załącznik 5 – Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty
f) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
20250520_ESPI_Raport_7 – 05. Załącznik 6 – Bioceltix Sprawozdanie RN
g) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
20250520_ESPI_Raport_7 – 06. Załącznik 7a – Wzór pełnomocnictwa – wersja edytowalna
20250520_ESPI_Raport_7 – 06. Załącznik 7b – Wzór pełnomocnictwa – wersja pdf
h) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_2a_Formularz_Edyt
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_2b_Formularz_Pdf
i) Informacja o liczbie akcji i głosów;
20250520_ESPI_Raport_7 – 08. Załącznik 9 – Informacja o liczbie akcji i głosów
j) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
20250520_ESPI_Raport_7 – 09. Załącznik 10 – Klauzula informacyjna dot. RODO
k) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za rok 2024 20250522_ESPI_Raport_8_Zwołanie_ZWZA_2024 uzupełnienie_Zał_1_Raport_o_Wynagrodzeniach
l) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego za 2024 rok
20250522_ESPI_Raport_8_Zwołanie_ZWZA_2024 uzupełnienie_Zał_2_Raport_Biegłego_Rewidenta
m) Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_4_Wniosek