Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
- Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki:
a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porzadku_Obrad_Zal_1_Ogloszenie
b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porzadku_Obrad_Zal_3_Uchwaly
c) Zestawienie zmian statutu;
20250520_ESPI_Raport_7-02.-Zalacznik-3-Zestawienie-zmian-statutu-1
d) Projekt tekstu jednolitego statutu;
20250520_ESPI_Raport_7-03.-Zalacznik-4-Projekt-tekstu-jednolitego-statutu-1
e) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
20250520_ESPI_Raport_7-04.-Zalacznik-5-Bioceltix-Wniosek-Zarzadu-dot.-pokrycia-straty-1
f) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
20250520_ESPI_Raport_7-06.-Zalacznik-7a-Wzor-pelnomocnictwa-wersja-edytowalna-1
g) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
20250520_ESPI_Raport_7-06.-Zalacznik-7a-Wzor-pelnomocnictwa-wersja-edytowalna-1
20250520_ESPI_Raport_7-06.-Zalacznik-7b-Wzor-pelnomocnictwa-wersja-pdf-1
h) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porzadku_Obrad_Zal_2a_Formularz_Edyt
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porzadku_Obrad_Zal_2b_Formularz_Pdf
i) Informacja o liczbie akcji i głosów;
20250520_ESPI_Raport_7-08.-Zalacznik-9-Informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-1
j) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
20250520_ESPI_Raport_7-09.-Zalacznik-10-Klauzula-informacyjna-dot.-RODO-1
k) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za rok 2024 20250522_ESPI_Raport_8_Zwolanie_ZWZA_2024-uzupelnienie_Zal_1_Raport_o_Wynagrodzeniach
l) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego za 2024 rok
20250522_ESPI_Raport_8_Zwolanie_ZWZA_2024-uzupelnienie_Zal_2_Raport_Bieglego_Rewidenta
m) Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porzadku_Obrad_Zal_4_Wniosek