Z dniem 8 lipca 2020 r. Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 lipca 2020 r. na godz. 10:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości odbycia oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
- Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
- Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki;
- Wolne wnioski;
- Zamknięcie obrad.