Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym
informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu
7 marca 2022 r. podjęło uchwały w sprawie odwołania dwóch Członków Rady
Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Krzysztofa Piotrzkowskiego i Pana Karola Hopa.
Jednocześnie NWZ podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej obecnej kadencji na liczbę 6 członków, w tym Przewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana
Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego, Panią Ewę Więcławik i Pana Piotra
Lembasa, a także w sprawie powierzenia Pani Ewelinie Stelmach funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się
następująco:
– Pani Ewelina Stelmach – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
– Pan Maciej Wieloch – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Wojciech Aksman – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski – Członek Rady Nadzorczej,
– Pani Ewa Więcławik – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Piotr Lembas – Członek Rady Nadzorczej.
Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej
znajdują się w załącznikach do niniejszej raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
20220307_Raport_Bieżący_EBI_7_2022_Zmiany_w_Składzie_RN_Załącznik_1 20220307_Raport_Bieżący_EBI_7_2022_Zmiany_w_Składzie_RN_Załącznik_2 20220307_Raport_Bieżący_EBI_7_2022_Zmiany_w_Składzie_RN_Załącznik_3
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu