Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 czerwca 2022 r.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
  6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
  7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie
    i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym.
  15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
    Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I
    z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki,
    dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji
    i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
    20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_a_Ogłoszenie_o_Zwołaniu
    Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA – po zmianie
  2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
    20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_b_Projekty_Uchwał
    Uchwały ZWZ Bioceltix – po zmianie
  3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
    20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_c_Wniosek_Zarządu_Pokrycie_Straty
  4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
    20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa
  5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
    20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania 
    Formularz głosowania przez pełnomocnika – po zmianie
    Formularz głosowania przez pełnomocnika- edytowalny – po zmianie
  6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
    20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_f_Klauzula_RODO
  7. Informacja o liczbie akcji i głosów.
    20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_g_Informacja_o_Liczbie_Akcji_i_Głosów
  8. Ogłoszenie o dokonanej na żądanie Akcjonariusza zmianie porządku obrad ZWZ
    Ogłoszenie
    Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ