Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 17 listopada 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ;
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
Projekty uchwał NWZ na 17.11.2025 - Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej;
Opinia zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej_signed - Formularze pełnomocnictwa – wersja edytowalna;
Formularze pełnomocnictwa - Formularze pełnomocnictwa – wersja .pdf;
Formularze pełnomocnictwa - Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja edytowalna;
Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie - Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja .pdf;
Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie - Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja edytowalna;
Formularz głosowania przez pełnomocnika - Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja .pdf;
Formularz głosowania przez pełnomocnika - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu