Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2023 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 2. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

 

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
  17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  18. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
  20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

 

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie1a. Zmienione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
    20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie
  2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał
    2a. Zmienione projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
    20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał
  3. 20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał
  4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN
  6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn
    5a. Sprawozdanie biegłego:
    20230620_ESPI_Raport_41_Uzupełnienie_Dokumentacji_ZWZ_Załącznik_Sprawozdanie_Biegłego
  7. Klauzula informacyjna dot. RODO:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO
  8. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt
  9. Formularz głosowania przez pełnomocnika:
    20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos
    20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt
    8a. Zmieniony formularz z instrukcją do głosowania
    20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos
    20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt
  10. Informacja o liczbie akcji i głosów:
    20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu