Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o
zwołaniu na dzień 16 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we
Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich
Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał. - Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok
obrotowy 2024. - Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy
2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z
badania sprawozdania finansowego. - Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok
obrotowy 2024 i z lat ubiegłych. - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za
rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok
obrotowy 2024. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy
2024. - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX
S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. - Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX
S.A. - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej
https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa
głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do
uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki:
a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
20250520_ESPI_Raport_7 – 00. Załącznik 1 – Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ
b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
20250520_ESPI_Raport_7 – 01. Załącznik 2 – Projekty uchwał z uzasadnieniem
c) Zestawienie zmian statutu;
20250520_ESPI_Raport_7 – 02. Załącznik 3 – Zestawienie zmian statutu
d) Projekt tekstu jednolitego statutu;
20250520_ESPI_Raport_7 – 03. Załącznik 4 – Projekt tekstu jednolitego statutu
e) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
20250520_ESPI_Raport_7 – 04. Załącznik 5 – Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty
f) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
20250520_ESPI_Raport_7 – 05. Załącznik 6 – Bioceltix Sprawozdanie RN
g) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
20250520_ESPI_Raport_7 – 06. Załącznik 7a – Wzór pełnomocnictwa – wersja edytowalna 20250520_ESPI_Raport_7 – 06. Załącznik 7b – Wzór pełnomocnictwa – wersja pdf
h) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
20250520_ESPI_Raport_7 – 07. Załącznik 8a – Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja edytowalna
20250520_ESPI_Raport_7 – 07. Załącznik 8b – Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja pdf.
i) Informacja o liczbie akcji i głosów;
20250520_ESPI_Raport_7 – 08. Załącznik 9 – Informacja o liczbie akcji i głosów
j) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
20250520_ESPI_Raport_7 – 09. Załącznik 10 – Klauzula informacyjna dot. RODO
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu