Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 7 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki wynikających z projektów uchwał oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_0. Ogłoszenie_o_Zwołaniu_NWZA_na_dzień_07.03.2022
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_1. Uchwały_NWZ_Bioceltix_07.02.2022
3. Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_2. Opinia_Zarządu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru
4. Zestawienie zmian Statutu.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_3. Zestawienie_Zmian_statutu
5. Projekt tekstu jednolitego Statutu.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_4. Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022
6. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_5. Wzór_Pełnomocnictwa_Akcjonariusza
7. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_6. Formularz_Głosowania_przez_Pełnomocnika
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_7. Klauzula_informacyjna_dot._ODO
9. Informacja o liczbie akcji i głosów.
20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_8. Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu