ESPI 2022, Raporty ESPI

8/2022 Zwołanie NWZA na dzień 7 marca 2022 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 7 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

 

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
  12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki wynikających z projektów uchwał oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_0. Ogłoszenie_o_Zwołaniu_NWZA_na_dzień_07.03.2022

2.  Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_1. Uchwały_NWZ_Bioceltix_07.02.2022

3.  Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_2. Opinia_Zarządu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru

4. Zestawienie zmian Statutu.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_3. Zestawienie_Zmian_statutu

5. Projekt tekstu jednolitego Statutu.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_4. Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022

6. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_5. Wzór_Pełnomocnictwa_Akcjonariusza

7. Formularz głosowania przez pełnomocnika.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_6. Formularz_Głosowania_przez_Pełnomocnika

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_7. Klauzula_informacyjna_dot._ODO

9. Informacja o liczbie akcji i głosów.

20220208_ESPI_Raport_8_Zwołanie_NWZA_Zał_8. Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu