Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2022 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Kvarko Group ASI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r., na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:
– „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym” wraz ze wskazaniem w ramach uzasadnienia, że:
„Dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad wskazanego w pkt 1) powyżej oraz podjęcie objętej nim uchwały ma na celu zapewnienie Spółce możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki emitowanych w ramach jej kapitału docelowego.”
oraz
– „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym” wraz ze wskazaniem w ramach uzasadnienia, że:
„Dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad wskazanego w pkt 2) powyżej oraz podjęcie objętej nim uchwały ma na celu zapewnienie i uzasadnienie odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia oferty publicznej nowych akcji Spółki na podstawie i na warunkach określonych w uchwale nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. W ocenie Akcjonariusza przeprowadzenie w obecnym czasie satysfakcjonującej dla Spółki i jej dotychczasowych akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki na warunkach określonych w ww. uchwale może bowiem okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na panujące warunki rynkowe.”
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodane zostały punkty 14 i 15 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad „Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 16.
Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu:
20220525_ESPI_Raport_17_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_1_Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA - Projekty uchwał:
20220525_ESPI_Raport_17_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_2_Uchwały ZWZ Bioceltix - Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
20220525_ESPI_Raport_17_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_3_Formularz głosowania przez pełnomocnika - Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ:
20220525_ESPI_Raport_17_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_4_Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu