Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 i z lat ubiegłych.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. z lat ubiegłych.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia w Bioceltix S.A. programu motywacyjnego.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ - Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_01. projekty uchwał - Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_02. Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_03. Bioceltix Sprawozdanie RN - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_04. Bioceltix_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_05. Bioceltix raport niezależnego biegłego rewidenta - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06a. Wzór pełnomocnictwa – pdf
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06b. Wzór pełnomocnictwa – docx - Formularz głosowania przez pełnomocnika;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07a. Formularz głosowania przez pełnomocnika
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07b. Formularz głosowania przez pełnomocnika - Informacja o liczbie akcji i głosów;
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_08. Informacja o liczbie akcji i głosów - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_09. Klauzula informacyjna dot. RODO
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu