Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 maja 2025 roku) Spółka powzięła informacje o wpływie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:
– „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki”
oraz
– „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”.
Akcjonariusz załączył proponowane projekty uchwał w ramach opisanych punktów i wskazał następujące uzasadnienie:
„Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.”
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodane zostały punkty 18 i 19 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 18 porządku obrad „Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 20.
Dodatkowo, w załączeniu do raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
- Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_1_Ogłoszenie - Projekty uchwał
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_3_Uchwały - Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_2a_Formularz_Edyt
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_2b_Formularz_Pdf - Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
20250526_ESPI_Raport_9_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Zał_4_Wniosek
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu