Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
BCX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
BCX Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem
3) Zestawienie zmian statutu;
BCX Zestawienie zmian statutu
4) Projekt tekstu jednolitego statutu;
BCX Projekt tekstu jednolitego
5) Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H;
BCX Opinia Zarządu_Podpisana
6) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
BCX RN wniosek Zarządu dot. straty za 2025 rok (podpisany)
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
BCX Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025
8) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
Raport biegłego z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
9) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
10) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
BCX Wzór pełnomocnictwa – wersja .pdf
BCX Wzór pełnomocnictwa – wersja edytowalna
11) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
BCX Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja .pdf
BCX Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja edytowalna
12) Informacja o liczbie akcji i głosów;
BCX Informacja o liczbie akcji
13) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
BCX Klauzula informacyjna RODO
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu