Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 17 listopada 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ;
Ogloszenie-o-zwolaniu-NWZ - Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
Projekty-uchwal-NWZ-na-17.11.2025 - Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej;
Opinia zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej_signed - Formularze pełnomocnictwa – wersja edytowalna;
Formularze-pelnomocnictwa - Formularze pełnomocnictwa – wersja .pdf;
Formularze-pelnomocnictwa - Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja edytowalna;
Formularz-zawiadomienia-o-pelnomocnictwie - Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja .pdf;
Formularz-zawiadomienia-o-pelnomocnictwie - Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja edytowalna;
Formularz-glosowania-przez-pelnomocnika - Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja .pdf;
Formularz-glosowania-przez-pelnomocnika - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-i-glosow - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych|
Klauzula-Informacyjna-dot.-ochrony-danych-osobowych
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu