Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r. podjęło uchwały w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pani Eweliny Pawlus-Czerniejewskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Ewy Więcławik – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego – Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Wielocha – Członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Lembasa – Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Wojciecha Aksmana – Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie ZWZ podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
– Pani Ewelina Pawlus-Czerniejewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
– Pani Ewa Więcławik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
– Pan Wojciech Aksman – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Maciej Wieloch – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Piotr Lembas – Członek Rady Nadzorczej,
– Pan Marcin Sieczek – Członek Rady Nadzorczej.
Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej:
Pani Ewelina Pawlus-Czerniejewska
Ewelina Pawlus-Czerniejewska posiada wyższe wykształcenie. W 2011 r. uzyskała tytuł magistra inż. biotechnologii o specjalności Biotechnologia Farmaceutyczna na Politechnice Wrocławskiej. W 2016 r. uzyskała tytuł dr inż. chemii specjalność Chemia Analityczna na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła również studia podyplomowe: Advanced Project Management na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w 2020 r. Posiada również Prince 2® Foundation Certificate In Project Management (Prince2® 2017 Edition), zdobyty w 2019 r.
Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: (i) w latach 2010-2017 we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Specjalista ds. Laboratoriów i Prototypowni, (ii) w latach 2015-2016 na Politechnice Wrocławskiej jako Wykonawca w Grancie Naukowym z Zakresu Chemii Analitycznej, (iv) od 2017 w Kvarko ASI sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu jako Menadżer Inwestycyjny, (v) w latach 2018-2020 w Startit Vet sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu jako Koordynator Projektu, (vi) w latach 2020-2021 w Green Zebras S.A.. z siedzibą we Wrocławiu jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a od kwietnia 2021 r. jako Prezes Zarządu tej spółki. Od 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Farm Innovations S.A.
Pani Ewa Więcławik
Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2021- 2022)
Tytuł zawodowy radcy prawnego (2019)
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu (2018)
Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski (2015)
2023 – obecnie – EMPLOCITY S.A. – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2023 – obecnie – GREEN ZEBRAS S.A. – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
12.2022 – GREEN ZEBRAS S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2022 – obecnie – Startit Vet sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu Likwidator
2022 – obecnie – BIOCELTIX S.A. – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
2021 – 2022 – GREEN LANES FOODS S.A. (dawniej: New Eden Labs S.A.) – Członek Rady Nadzorczej
2020-2021 – Więcławik i Kapica Radcy Prawni S.C. – Wspólnik
Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Więcławik (2019 – obecnie)
Kancelaria Radców Prawnych Kołodziej, Witwicki, Janczy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2017 – 2019)
Gomułkiewicz, Mościcki, Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2016)
Pan Wojciech Aksman
Wojciech Aksman posiada wykształcenie wyższe. W 2003 r. ukończył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym.
Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno: (i) od 2004 r. jako lekarz weterynarii w przychodni weterynaryjnej Aksvet w Oławie, której jest współwłaścicielem, (ii) w latach 2004-2006 w Zakładach Mięsnych Duda w Sławie, gdzie sprawował nadzór weterynaryjny (iii) od 2015 r. w Stowarzyszeniu Podaj Łapę z siedzibą w Oławie jako prezes stowarzyszenia.
Pan Maciej Wieloch
Doktor nauk ekonomicznych, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Linkoping w Szwecji, programu Advanced Business Administration w ramach DISP w Kopenhadze, Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG). Wieloletni pracownik Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i zewnętrzny konsultant. Prezes Zarządu funduszy (Akcelerator Innowacji i Infini ASI) wspierających młode spółki w rozwoju ich pomysłów biznesowych. Członek organów nadzoru wspieranych spółek portfelowych. Autor lub współautor publikacji książkowych m.in. „Biznesplan”, „Finanse przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansów”, „Operacyjne planowanie finansowe – ujęcie praktyczne”.
Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1983 – 1991)
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – lekarz weterynarii
Wyższa Szkoła Zarządzania we współpracy z Thames Valley University in London (1998 –2000)
MBA – studia podyplomowe
Dyrektor Zarządzający – Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2014 – obecnie)
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2012-obecnie)
Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2014-2022)
Dyrektor Sprzedaży I Marketingu – Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2011 –2014)
Dyrektor Sprzedaży I Marketingu – Virbac S.A. (zespół Virbac w ramach organizacji BHT Animal Trade Sp. z o.o.), Warszawa, Polska (2007-2010)
Dyrektor Sprzedaży – Evialis Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2005-2007)
Menedżer Marketingu i Sprzdaży, Regionalny Biznes Menedżer na Litwie, Łotwie i w Estonii – Akzo Nobel – Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2004-2005)
Regionalny Biznes Menedżer w Ukrainie – Akzo Nobel – Intervet International bv, Boxmeer, Holandia (2002-2004)
Menedżer Biznesu i Marketingu – Akzo Nobel – Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2000- 2002)
Menedżer Produktu – Janssen– Cilag Poland, Warszawa, Polska (2000)
Menedżer Produktów dla zwierząt gospodarskich – Bayer Sp. z o.o. , Warszawa, Polska (1996-1999)
Przedstawiciel Medyczny – Ewopharma AG, Warszawa, Polska (1994-1996)
Asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1992-1994)
Lekarz weterynarii – Prywatna Klinika Małych Zwierząt, Warszawa (1991-1994)
Pan Piotr Lembas
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Finanse i Rachunkowość (2011)
Master Studies in Finance – program partnerski CFA (2013) – tytuł magistra
Licencja Chartered Financial Analyst (CFA), numer 200403.
Doświadczenie zawodowe:
2018 – obecnie – XTPL Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej;
2017 – 2020 Partners & Ventures Sp. z o.o. (obecnie: P&V Sp. z o.o. Sp. k.) – managing partner;
2017 – 2019 – Indigo Tech Sp. z o.o. (dawniej RacoCarc Sp. z o.o.) – CEO (ang. Chief Executive Officer), współzałożyciel;
2015 – 2017 Adiuvo Investments S.A., Dział Finansowy – starszy analityk finansowy;
2013 – 2015 Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., Zespół Wycen i Modelowania Finansowego – senior consultant.
Pan Marcin Sieczek
Magister finansów i bankowości, Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa (2000-2005)
Magister prawa, Wydziału prawa i administracji, Uniwersytetu Warszawskiego (2002-2007)
Zarządzanie międzynarodowe, Masters of International Management, Program CEMS, Copenhagen Business School, Kopenhaga, Dania (2003-2005)
Prezes Zarządu, PZ Cormay S.A. (Polska / Szwajcaria) – rozwój strategii przyspieszonego wzrostu, realizacja szeregu inicjatyw wzrostu i restrukturyzacji biznesu w zakresie diagnostyki ludzkiej, jak i weterynaryjnej (IVD, hematologia, chemia kliniczna, immunochemia, diagnostyka molekularna, itp.) (2022 – obecnie);
CEO HTL-Strefa S.A. / Chief Commercial Officer MTD Group, Medical Technologies and Devices (Szwajcaria / Włochy / Polska) – integracja spółek w ramach Grupy MTD i wdrożenie strategii budowy wartości Grupy aktywnej w segmentach diabetologii, urządzeń do podawania leków, urządzeń do pobierania mikro-próbek krwi, materiałów opatrunkowych, elektro-urządzeń medycznych, oraz szerokiego spektrum innych urządzeń medycznych. Zarządzanie sprzedażą do OEM, klientów korporacyjnych, dystrybutorów w ponad 100 krajach (2018-2022);
Chief Strategy, Business Development Officer HTL-Strefa S.A. (Polska), CEO HTL-Stefa Inc. (USA) – rozwój i realizacja strategii przyspieszonego wzrostu międzynarodowego w obszarze diabetologii, urządzeń do podawania leków i pobierania mikro-próbek krwi. Restrukturyzacja i zarządzanie rozwojem spółki córki w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie w budowie nowego procesu rozwoju nowych produktów. Realizacja procesu sprzedaży spółki (2014-2018);
Senior Manager A.T. Kearney (wcześniej Business Analyst, Senior Business Analyst, Associate, Manager) w czołowej, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego – realizacja ponad 30 projektów, m.in. w zakresie budowy i rozwoju strategii, wzrostu i budowy wartości firmy dla spółek działających w kilkudziesięciu krajach i różnorodnych branżach, od usług finansowych, poprzez Lifescience, przemysł ciężki, firmy FMCG, i inne (2005-2014).
Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą MSQonsult Marcin Sieczek – świadczącą usługi doradcze w zakresie strategii, rozwoju biznesu, budowy wartości spółek. Komandytariusz w spółce Expeditions Sp. z o.o. (pasywny inwestor w funduszu Venture Capital Firlej & Kastory)
Każdy z powołanych Członków Rady Nadzorczej złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec Emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu