Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 marca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie opinii Zarządu Bioceltix S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- Przedstawienie opinii Zarządu Bioceltix S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_0._Ogłoszenie o Zwołaniu - Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_1. Uchwały NWZA BIOCELTIX - Opinia Zarządu dot. akcji serii K;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_2. Opinia Zarządu dot. serii K - Opinia Zarządu dot. zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_3. Opinia Zarządu dot. zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego - Zestawienie zmian statutu;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_4. Zestawienie zmian statutu - Projekt tekstu jednolitego statutu;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_5. Tekst jednolity statutu - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_6. Wzór pełnomocnictwa - Formularz głosowania przez pełnomocnika;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_7. Formularz głosowania przez pełnomocnika - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_8. Klauzula informacyjna dot. RODO - Informacja o liczbie akcji i głosów.
20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_9. Informacja o liczbie akcji i głosów
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu