Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2023 roku, do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następującej sprawy:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ”, wraz ze wskazaniem w ramach uzasadnienia, że:
„Zgodnie z art. art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie oraz ustalić jego wysokość. Z tego względu zmiana aktualnie ustalonego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna także zostać dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez uchylenie poprzednio obowiązującej uchwały oraz podjęcie w tym zakresie nowej uchwały.”
Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 19 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 19 porządku obrad „Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 20:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Załączniki:
- Żądanie Akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0a_Żądanie - Świadectwo depozytowe na dzień Żądania
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0b_Świadectwo_Dep - Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych dla Akcjonariusza
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał0c_Wyciąg_Aktualny_KRS - Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie - Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZA
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał - Zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos
20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu